公告日期：2020-06-12

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数42,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上

海证券交易所科创板上市的议案》

1.议案内容：

请详见公司 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投

资项目的议案》

1.议案内容：

本次拟发行募集资金将用于先进催化材料与技术创新中心及产业化建设 项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目及补充流动资金。

项目 金额（万元）

先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 32000

稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目 25000

补充流动资金 8000

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公 司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上 述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集

资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润

分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分 配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划及利润分配政策承诺事项的

议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的……
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