公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-012
证券代码:834896 证券简称:世贸通 主办券商:安信证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5
月 21 日审议并通过:
选举王海生先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,350,000 股,占公司股本的 25.48%,不是失信联合惩戒对象。
选举刘飞龙先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,090,000 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
选举周散根先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,669,000 股,占公司股本的 12.71%,不是失信联合惩戒对象。
选举方敏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 1,400,000 股,占公司股本的 6.67%,不是失信联合惩戒对象。
选举王炜先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.57%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 22 人。
会议由王海生主持。
本次换届已提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王炜,男,1976 年生,中国国籍。1996 年至 2015 年 6 月历任宁波海田集团总公司、
公告编号:2021-012
宁波海田国际贸易有限公司、宁波海田控股集团有限公司会计、财务部副经理;2015年 7 月至今一直担任公司董事会秘书、财务总监。
监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5
月 21 日审议并通过:
选举杨象岳先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,090,000 股,占公司股本的 9.95%,不是失信联合惩戒对象。
选举李建国先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 193,289 股,占公司股本的 0.92%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 22 人。
会议由王海生主持。
本次换届已提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 21 日审议并通过:
选举李娜女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.48%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。
会议由李娜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 21 日审议并通过:
公告编号:2021-012
选举王海生先生为公司董事长,任职期限三年……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。