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发表于 2023-04-27 15:43:09 股吧网页版
世贸通:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:834896 证券简称:世贸通 主办券商:安信证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以当面口头通知方
式发出

5.会议主持人:董事长王海生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年在 5 名董事任职期间,董事会公司整体运作规范,独立性强,信息
披露规范,“三会”的召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律法规的规定要求,且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务,公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

全体董事一致同意董事会拟定的 2022 年年度报告全文及摘要的内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005),本议案将提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年在总经理的领导下,公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力,企业综合实力增强,社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

全体董事一致审议通过公司 2022 年度财务决算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

全体董事一致审议通过 2022 年度权益分派预案为:公司以现有股本21,000,000 股为基数,拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80元(含税)。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006),本议案将提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

全体董事一致审议通过公司 2023 年度财务预算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:

……
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