公告日期：2023-04-27

证券代码：834896 证券简称：世贸通 主办券商：安信证券
宁波世贸通网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

－
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834896 世贸通 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所刘燕妮律师。
（七）会议地点

宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

董事会拟定的 2022 年年度报告全文及摘要的内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会拟定的 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会拟定的 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度审计报告》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》议案

董事会编制的 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《2022 年度权益分派预案》议案

董事会拟定的 2022 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为
基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《2023 年度财务预算报告》议案

董事会编制的 2023 年度财务预算报告。
（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜。
（九）审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王海生、刘飞龙、
周散根、杨象岳、王炜。
（十）审议《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保》议案

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