公告日期：2021-09-14

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林雨新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,265,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.6051%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

审议通过《关于选举第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名林雨新、林国华、陈晓凌、蔡雷、王林为公司第三届董事会董 事候选人，提名周天平、林俊为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年 （自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人 均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现 有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

会议以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

选举董事候选人林雨新为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。

选举董事候选人林国华为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。

选举董事候选人陈晓凌为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

选举董事候选人王林为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人蔡雷为公司第三届董事会董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人周天平为公司第三届董事会独立董事，同意股数 45,265,472股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董事候选人林俊为公司第三届董事会独立董事，同意股数 45,265,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名马玥瑜、张念伶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘一……
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