公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-047
证券代码:834912 证券简称:三好教育 主办券商:中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:师明义先生
6.会议列席人员:徐进、李勇、阳涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)《关于选举师明义先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2021 年度第五次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会拟选举师明义先生为公司董事长,任期三年,
公告编号:2021-047
自董事会审议通过之日起计算。
师明义先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)《关于聘任师明义先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,经公司董事长师明义先生提名,董事会拟聘任师明义先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
师明义先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)《关于聘任师静女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会拟聘任师静女士为公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
师静女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-047
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)《关于聘任师静女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会拟聘任师静女士为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
师静女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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