公告日期：2022-04-20

证券代码：834912 证券简称：三好教育 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
召开 2021 年年度股东大会》的议案，股东大会会议通知以公告形式发出。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司在二楼会议室设置股东大会会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834912 三好教育 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为国浩律师（武汉）事务所的律师。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2021 年董事会工作报告>的议案》

董事长师明义先生做 2021 年董事会工作报告。
（二）审议《关于审议<2021 年监事会工作报告>的议案》

监事会主席阳涛先生做 2021 年总经理工作报告。
（三）审议《关于审议<2021 年年度报告>及摘要的议案》

董事会根据法律规定，编制了《武汉三好教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要

（四）审议《关于审议<2021 年年度财务报告>的议案》

财务部编制了《2021 年年度财务报告》
（五）审议《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》

财务部编制了《2021 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于审议<2022 年年度财务预算报告>的议案》

财务部编制了《2022 年年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年
度净利润-10,595,844.29 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润
为-57,659,945.87 元。故公司 2021 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。（八）审议《关于续聘年审会计师事务所的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。
（九）审议《关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2021 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于 2021年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告（公告编号：2022-012）
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022- 009）

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相……
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