公告日期：2023-05-11

证券代码：834912 证券简称：ST 三好 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5栋
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：师明义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘婷、王利军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阳涛、李勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（武汉）事务所律师王洲、谢舒娅出席并见证。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

董事长师明义先生做 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于审议<2022 年监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

监事会监事徐进先生做 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1. 议案内容：

董事会根据法律规定，编制了《2022 年年度报告》及摘要。《2022 年年度
报告》及摘要见附件。
2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于审议<2022 年年度财务报告>的议案》
1. 议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于审议<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
本次会议有表决权股份总数的 0。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。