公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-018
证券代码:834915 证券简称:津同仁堂 主办券商:长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 16 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:张彦森先生
6.会议列席人员:全体监事、相关公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张彦森先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届选举,原董事会解散并免去相关人员职务,公司新一
公告编号:2023-018
届董事会继续选举张彦森先生为公司第八届董事会董事长。
详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届选举,原董事会解散并免去相关人员职务,根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》及董事会各专业委员会实施细则等相关规定,本次会议选举第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会一致。
董事会各专门委员会具体组成人员如下:
(1)战略委员会:由五名董事组成,成员为张彦森、徐国祥、高桂琴、蔡信福、刘毅。其中公司董事长张彦森担任主任委员(召集人)。
(2、审计委员会:由三名董事组成,成员为毕晓方、张彦森、刘毅,其中独立董事毕晓方担任主任委员(召集人)。
(3)提名委员会:由三名董事组成,成员为何青、张彦森、毕晓方,其中独立董事何青担任主任委员(召集人)。
(4)薪酬与考核委员会:由三名董事组成,成员为刘毅、张彦森、何青, 其中独立董事刘毅担任主任委员(召集人)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-018
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届选举,原董事会解散并免去相关人员职务,根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会任职资格审查后,同意聘任高级管理人员,任期均为三年。
详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表及其他相关报告的议案》
1.议案内容:
公司正在申请首次公开发行股票并在创业板上市,根据监管要求,公司编制了最近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度)财务报表及……
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