公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-019
证券代码:834915 证券简称:津同仁堂 主办券商:长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 16 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:李珅女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李珅女士为监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第七届监事会任期届满,原监事会解散并免去相关人员职务,公司监事会换届选举产生了公司第八届监事会,公司新一届监事会拟选举李珅女士为公司监事会主席。
公告编号:2023-019
详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表及其他相关报告的
议案》
1.议案内容:
公司正在申请首次公开发行股票并在创业板上市,根据监管要求,公司编制了最近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度)财务报表及其他相关报告等,并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,出具最近三年的《审计报告》及其他相关报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津同仁堂集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》
天津同仁堂集团股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。