公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-045

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐

天津同仁堂集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 公司董事会应当切实履行 第五十一条 公司董事会应当切实履行
职责，在第四十九条规定的期限内按时召集 职责，在第四十九条规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股 股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。独立董事 东大会正常召开和依法行使职权。
有权向董事会提议召开临时股东大会。对独
立董事要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意
召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事
会不同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。

第一百零九条 董事可以在任期届满以 第一百零九条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原事人数少于董事会成员的三分之一或独立董 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章事没有会计专业人士时，在改选出的董事就 和本章程规定，履行董事职务。

任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 告送达董事会时生效。
告送达董事会时生效。

第一百一十四条 董事会由九名董事组 第一百一十四条 董事会由五名董事组

公告编号：2023-045

成，其中独立董事三名。 成。

第一百一十九条 董事会制定董事会议 第一百一十九条 董事会制定董事会议
事规则，以确保董事会落实股东大会决议， 事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事 提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序。董事会 规则规定董事会的召开和表决程序。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。 议事规则由董事会拟定，股东大会批准。

董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员
会，委员会由董事会从董事中选举产生，分
别负责公司的发展战略、审议和财务、董事
和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考
核等工作。其中，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事人数不能少于
2/3，并由独立董事担任主任委员（召集人），
审计委员会中至少有 1 名独立董事是会计专
业人员。

第一百七十六条公司实施利润分配办 第一百七十六条公司实施利润分配办
法，应当遵循以下规定： 法，应当遵循以下规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者 （一）公司的利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，公司的利润分配不得超过 的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会 经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策……
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