公告日期：2023-11-15

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张营先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-042）和《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于不设独立董事及专门委员会并新增第八届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟对董事会结构进行如下优化和调整：

1、为提高公司董事会决策效率，公司拟不再设立独立董事以及相关董事会专门委员会。

2、鉴于公司第八届董事会原董事张彦森先生、高桂琴女士、张彦明先生已辞去公司董事职务，并且公司将不再设立独立董事，根据《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，拟新增周爱国先生、郑彦女士为公司新任董事。

3、新任董事周爱国先生、郑彦女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止；

4、其他董事会成员无变化，经上述调整后的第八届董事会成员为张营、徐国祥、蔡信福、周爱国、郑彦，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-042）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，由于公司不再设立独立董事及各专门委员会，且董事会人数发生变化，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。2.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。