公告日期：2023-11-15

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江承销保荐
天津同仁堂集团股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，更好满足公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

2023 年 11 月 15 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于修订<公司章程>的议案》并授权公司董事会办理相关工商变更手续。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津同仁堂集团股份有限公司章程

（修订稿）

第一章 总则

第一条 为维护天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《天津同仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定发起设立的股份有限公司，在天津市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：天津同仁堂集团股份有限公司

英文名称：TIANJIN TONGRENTANG GROUP CO.,LTD.

第四条 公司住所：天津市西青经济开发区赛达八支路 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 11,000 万元（单位人民币元，下同），实收
资本为人民币 11,000 万元。

第六条 公司经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用原则，为公司股东谋取最大利益，以支持对方经济持续、稳定地发展。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：片剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；药品生产；药品批发；药品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车货运业务（危险品运输除外）；进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）；以下限分支机构经营：保健食品、预包装食品批发兼零售；化妆品、纸制品、母婴用品、儿童用品、日用百货、工艺礼品、包装材料批发兼零售；健康信息咨询；会务服务；仓储服务（危险品除外）；市场策划服务；医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、消毒剂批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时……
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