公告日期：2022-09-20

山西成功通用航空股份有限公司

章 程

二〇二二年九月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股东持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第三节 监事会决议 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通知 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......38
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ......39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。
第二条 山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定由山西成功通用航空服务有限责任公司以2015年5月31日为基准日整体变更设立的股份有限公司，原山西成功通用航空服务有限责任公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在山西省长治市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山西成功通用航空股份有限公司。

第五条 公司住所：山西省长治市城东路 102 号。

邮政编码：046000。

第六条 公司注册资本为人民币 15,360 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨： 依法经营，按照现代企业制度管
理方式运作；在国家产业政策的指导下，充分发挥自身优势，扩大规模经营，增强市场竞争力，使企业获得稳步、快速、健康的发展；使全体股东获得最佳投资效益；为发展我国人工影响天气和通用航空事业，促进国民经济建设和社会发展作出贡献。

第十三条 公司的经营范围：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口；技术进出口；公共航空运输；民用航空器驾驶员培训；测绘服务；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空运输设备销售；航空商务服务；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

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