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公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-003
证券代码:834921 证券简称:善好生物 主办券商:华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2023年发 (2022)年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联方提供借款给公 1,000,000.00 655,000.00
司、关联方租赁
合计 - 1,000,000.00 655,000.00 -
(二) 基本情况
所有关联方均为公司股东,其中郑俊武为公司董事长、总经理,陈静为公司董事、副总经理,许竞娜为公司董事、副总经理。
公告编号:2023-003
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。董事会认为:公司预计与关联方签署的相关协议,对公司的稳定发展是有利的。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,关联董事对本议案回避表决。此次董事会的有效表决票为 1 票,本议案直接提交新疆善好生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
借款利息参考同期银行及非银行金融机构的贷款利率确定,房产租赁价格参考同地段的租赁价格确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2023 年,公司拟与关联方签署《借款协议》、《财产租赁协议》。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
上述关联交易是公司正常生产经营所必须,不会损害公司和全体股东的利益。
(二) 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易的发生有利于公司筹资和市场拓展,有利于改善公司财务状况,且关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司的持续经营和损益状况构成不利影响,不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
1、《新疆善好生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号:2023-003
2、《新疆善好生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
新疆善好生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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