公告日期：2023-05-24

新疆善好生物技术股份有限公司

章 程

二 0 二三年五月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第七节 关联交易 ......18
第五章 董事会 ......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......22

第三节 董事会秘书 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第三节 监事会决议 ......322
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......333

第一节 财务会计制度 ......333

第二节 内部审计 ......344

第三节 会计师事务所的聘任......344
第九章 通知和送达 ......344
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......355

第一节 合并、分立、增资和减资......355

第二节 解散和清算 ......366
第十一章 投资者关系管理工作......377

第一节 投资者关系管理工作 ......377
第十二章 修改章程 ......399
第十三章 附则 ......399

新疆善好生物技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护新疆善好生物技术股份有限公司（以下简称公司、善好股份公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由新疆善好生物技术有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司将在适当时候向国家有关主管部门申请发行社会公众股股票并上市。
第三条 公司注册名称：

中文名称：新疆善好生物技术股份有限公司

公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区杭州东路 2 号大德豪庭 15 栋 A 座

邮政编码：830000。

第四条 公司注册资本为人民币 5010 万元。

第五条 公司为经营期限 50 年 的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以善为本，以好为用。

经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售：预包装食品；散装食品。农业开发，农产品种植，养殖，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易，生物技术开发，生物产品的研制、开发、销售；销售：农畜产品,健身器材，家具，床上用品，服装;健康咨询服务，房屋租赁。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实……
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