公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-022

证券代码：834921 证券简称：ST 善好 主办券商：华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑俊武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,270,339 股，占公司有表决权股份总数的 76.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司董事、监事及高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名熊媚为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事郑司达先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名熊媚担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,270,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

熊媚 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

郑司 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

达 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

新疆善好生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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