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公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-039
证券代码:834921 证券简称:ST 善好 主办券商:华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑俊武
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数38,762,158 股,占公司有表决权股份总数的 77.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员 4 人,列席 4 人。
公告编号:2023-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名郑俊武、陈静、许竞娜、熊媚、郁会平为公司第四届董事会董事候选人,任期 3 年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,762,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人》的议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,鉴于第三届监事会任期届满,监事会提名杨国珍、李娟为第三届非职工代表监事,任期三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,762,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑俊 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
公告编号:2023-039
武 月 15 日 时股东大会
陈静 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
许竞 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
娜 月 15 日 时股东大会
郁会 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
平 月 15 日 时股东大会
熊媚 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
杨国 监事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
珍 月 15 日 时股东大会
李娟 监事 任职 2023 年 12 2023 ……
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