公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：834921 证券简称：ST 善好 主办券商：华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆善好生物技术股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-015

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经研究决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆善好生物技术股份有限公

公告编号：2024-015

司2023年年度报告》和《新疆善好生物技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日披露于中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2024
年度日常性关联交易》的公告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所为 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘鹏盛……
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