公告日期：2024-04-29

证券代码：834921 证券简称：ST 善好 主办券商：华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834921 ST 善好 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的智瑞律师事务所王守海、孙成媛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律法规的相关规定，由董事长郑俊武先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度财务决算报告》的议案

《2023 年年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事
会研究决定本年度不进行利润分配。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

《2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告及摘要》
（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所为 2024 年度审计机构》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定要求，公司拟续聘鹏盛会计师事务所作为 2024 年度审计机构。
（八）审议《2023 年未弥补亏损超过股本总额三分之二》的议案

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2023
年未弥补亏损超过股本总额三分之二的公告》
（九）审议《董事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《董事会对
2023 年审计报告中非标意见的专项说明》。
（十）审议《监事会对 2023 年审计报告中非标意见的专项说明》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《监事会对
2023 年审计报告中非标意见的专项说明》。
（十一）审议《会计师事务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》
详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《会计师事
务所关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》
（十二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计
2024 年度日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑俊武、陈静、郑钟发、许竞娜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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