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公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-011
证券代码:834926 证券简称:安杰信 主办券商:天风证券
四川安杰信科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十三次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
提名米渝先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,600,000 股,占公司股本的
49.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴沁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 56,007,500 股,占公司股本的
28.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡鸿先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
公告编号:2022-011
2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的
4.65%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,125 股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄文娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
九次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
提名张勇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,248 股,占公司股本的 0.33%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘敏先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,125 股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-011
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
提名张志勤先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
黄文娟,女,1998 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,2018 年 8 月至 2021 年 6 月在四川安杰信科技股份有限公
司担任会计;2022 年 6 月至今在四川安杰信科技股份有限公司担任行政主管。
张志勤,男,1994 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,2014 年 6 月至今在四川安杰信科技股份有限公司担任研发部经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;
公告编号:2022-011
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届属于正常到期换届,不会……
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