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公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-022
证券代码:834926 证券简称:安杰信 主办券商:天风证券
四川安杰信科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点:四川安杰信科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人:张勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议室的召集、召开和议案表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-020)。
公司监事会对公司《四川安杰信科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容
与格式指引》(试行)、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022半年度的经营成果和财务状况;
3. 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-022
三、 备查文件目录
《四川安杰信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
四川安杰信科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日
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