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公告日期:2024-03-18
公告编号:2024-007
证券代码:834926 证券简称:安杰信 主办券商:天风证券
四川安杰信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:四川安杰信科技股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:米渝先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 15,689,998 股,占公司有表决权股份总数的 81.16%。
公告编号:2024-007
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理米渝出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因经营发展的需要,公司迁至新经营地址,注册地址由旧地址成
都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号搬迁至新
注册地址成都市高新区天府大道北段 1700 号 6 栋 1 单元 18 层 1803
号,同时暨修改公司章程。
上述变更,以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,689,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2024-007
《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
四川安杰信科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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