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公告日期:2024-04-23
证券代码:834926 证券简称:安杰信 主办券商:天风证券
四川安杰信科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:四川安杰信科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 4 日以书面方式
发出。
5. 会议主持人:张勇先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求,公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度监事会工作的主要方面,包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾总结,并依据公司内外环境的变化提出了监事会 2023 年的工作指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营及财务状况,结合公司报表数据,公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营及财务状况结合公司 2024 年生产经营
发展计划,公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本、未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《未弥补亏损达实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本三分之一 的公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案……
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