• 最近访问:
发表于 2021-04-29 16:21:28 股吧网页版
艾飞特:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29


公告编号:2021-005

证券代码:834934 证券简称:艾飞特主办券商:东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:王亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《长兴艾飞特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作出的的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对 2020 年度的主要工作内容进行了细致的阐述,并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-005

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

《2020 年年度报告及摘要》具体内容详见于公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2020年年度报告》(公告编号 2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的财务报告编制了《2020 年度财务决算报告》,对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2021 年销售市场的预测,并结合公司 2020 年度的财务决算情况,同时考虑多种不确定因素编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-005

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理回顾了 2020 年的工作情况,提出了 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案
1.议案内容:
《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》具体内容详见
于 公 司 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的公告(公告编号:2021-007)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500