公告日期:2021-05-25
证券代码:834934 证券简称:艾飞特主办券商:东吴证券
长兴艾飞特科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10000000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就公司在 2020 年度董事会工作情况作全面总结报告,并根据整体战略要求,提出了 2021 年公司发展的主要思路和工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会就 2020 年度工作情况作了全面的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统要求,编制了 2020 年年度报告及其摘要,报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。《2020 年年度报告》详见于
2021 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上 2021-003 号内容;《2020 年年度报告及其摘要》
详见于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上 2021-004 号内容.
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度经营情况和财务状况,编制了公司 2020 年度财务决算报告。2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2020 年实际经营情况以及对 2021 年业务开展所面临的市场形势,制定了《2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》1.议案内容:
《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》具体内容详见
于 2021 年 4 月 29 日 ……
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