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发表于 2021-05-18 18:28:28 股吧网页版
恩瑞达:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-18


公告编号:2021-006

证券代码:834940 证券简称:恩瑞达 主办券商:开源证券
北京恩瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 室公司会议

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人:张晓瑞
6.会议列席人员:朱春雷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容:

公告编号:2021-006

根据公司长期战略发展的需求,公司拟购买北京市海淀区清河镇清河嘉园
(推广名:强佑·府学上院)项目 7 号楼 3 单元 3 层 301 室,用于公司日常差旅
接待。公司拟购买商品房的建筑面积约 127.33 平方米,单价 95366.78 元/平方米,房产总价 9,546,215.00 元,公司拟一次性付清全款。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》及实测面积为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

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