公告日期:2019-11-05
公告编号:2019-031
证券代码:834940 证券简称:恩瑞达 主办券商:招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2019 年11 月 5 日审议并通过:
任命陈奕材先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长张晓瑞主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)任命/免职原因
由于董事孙鸿聪因个人原因辞去公司职务,导致董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,将补选董事 1 人,现提名陈奕材为第二届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
陈奕材,男,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中专学历。2001
年 3 月至 2003 年 5 月,任职于博湖苇业股份有限责任公司、操作工;2003 年 8 月至 2007
年 9 月,任职于乌鲁木齐市宏景运输有限公司;危化品运输车辆调度。2007 年 9 月至
公告编号:2019-031
2009 年 12 月;个体;2010 年 1 月至今,任职于新疆循环能源有限公司;当前职务;法
人代表兼运输车队经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事变动对公司生产、经营不会造成影响。
三、备查文件
北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日
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