公告日期:2019-11-05
公告编号: 2019-034
证券代码: 834940 证券简称: 恩瑞达 主办券商: 招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间: 2019 年 11 月 22 日上午 10: 00-12: 00。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
公告编号: 2019-034
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于提名公司新任董事的议案》
公司董事会提名陈奕材先生为公司新任董事
(二) 审议《 关于选举肖婧女士担任公司监事的议案》
鉴于监事裴定喜辞职,拟选举肖婧女士担任公司监事职务,任期与本届监事
任期相同。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证;
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
有委托人亲笔签署的授权委托书;
3、 法人股东委托人出席本次会议的,应出示本人身份证;
4、 股东可以电话、信函、传真及上门方式登记
(二) 登记时间: 2019 年 11 月 22 日 9:00-10:00
(三) 登记地点: 公司会议室
公告编号: 2019-034
四、 其他
(一) 会议联系方式: 联系人:朱春雷 联系电话: 010-51660789 传真:
010-82732155 电子邮箱: chulzhu@enruida.com
(二) 会议费用: 与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
北京恩瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。