公告日期：2019-11-05

公告编号： 2019-030
证券代码： 834940 证券简称： 恩瑞达 主办券商： 招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 11 月 5 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人： 裴定喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，
所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举肖婧女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于监事裴定喜辞职，拟选举肖婧女士担任公司监事职务，任期与本届监事
任期相同。
公告编号： 2019-030
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次
会议决议》
北京恩瑞达科技股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。