公告日期：2019-11-22

公告编号：2019-035

证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张晓瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事孙鸿聪辞职，拟选举陈奕材先生担任公司董事职务，任期与本届董

公告编号：2019-035

事任期相同。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举肖婧女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事裴定喜辞职，拟选举肖婧女士担任公司监事职务，任期与本届监事任期相同。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙 鸿 董事 离职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

聪 月 22 日 时股东大会

陈 奕 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

材 月 22 日 时股东大会

裴 定 监事会主 离职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

喜 席 月 22 日 时股东大会

肖婧 监事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2019-035

北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日

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