公告日期：2020-04-24

证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834940 恩瑞达 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 ：2020-001）、《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配>的议案》

公司 2019 年末可供股东分配的利润为 24,706,954.66 元，根据公司经营情
况及发展需要，本年度拟进行利润分配，分配总额为 2,000,000.00 元，分配方案暂定每 10 股派现金（含税）0.666667 元。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。具体内容详见《公司章程》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原《董事会议事……
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