公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-026

证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：邹海青

6.会议列席人员：朱春雷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓瑞因个人原因缺席，委托董事邹海青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-026

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常

经营及风险可控的前提下，公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日期间使用

闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序 理财代码 金额（万 起始日期 终止日期 利率

号 元）

截止2020.8.6 赎回

1 TLB1801 1,450 2020.1.3 1000 万，未赎回450 七日年化收益率 2.702%

万

2 YQZ19001 200 2020.1.8 2020.4.7 年利率 3.70%

3 YQZ19001 200 2020.4.15 2020.7.15 年利率 3.70%

4 YQZ19001 200 2020.7.22 2020.10.20 年利率 3.70%

5 YQD20001 50 2020.7.22 2020.8.18 年利率 3.40%

6 KLB01 50 2020.7.22 未赎回（实时赎回） 年利率 3.08%

1 天-29 天， 0.3％；

30天-59天，3.20％；60

截止2020.8.6 赎回

7 BJYJY001 1,000 ……
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