公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-030

证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：开源证券
北京恩瑞达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 2 日 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2020-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834940 恩瑞达 2020 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常
经营及风险可控的前提下，公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 6 日期间使用
闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序 理财代码 金额（万 起始日期 终止日期 利率

号 元）

1 TLB1801 1450 2020.1.3 截止 2020.8.6 赎回

七日年化收益率 2.702%

1000 万，未赎回 450 万

2 YQZ19001 200 2020.1.8 2020.4.7 年利率 3.70%

3 YQZ19001 200 2020.4.15 2020.7.15 年利率 3.70%

4 YQZ19001 200 2020.7.22 2020.10.20 年利率 3.70%

5 YQD20001 50 2020.7.22 2020.8.18 年利率 3.40%

6 KLB01 50 2020.7.22 未赎回（实时赎回） 年利率 3.08%

1 天-29 天， 0.3％；

7 BJYJY001 1000 2020.1.6 截止 2020.8.6 赎回 400

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