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发表于 2020-12-18 18:21:47 股吧网页版
恩瑞达:第二届第九次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-18


公告编号:2020-033

证券代码:834940 证券简称:恩瑞达 主办券商:开源证券
北京恩瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人:邹海青
6.会议列席人员:朱春雷
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓瑞因个人原因缺席,委托董事邹海青代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容:

公告编号:2020-033

为降低公司财务成本,提高公司资金使用效率和资金收益水平,实现股东利益最大化,公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,2021 年度拟使用总额不超过人民币 4,500 万元的闲置资金购买全国性商业银行提供的短期(不超过一年)保本型或其他低风险、短期理财产品。上述投资额度有效期自 2021
年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止;有效期内,投资额度可以滚动使用(即
有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,500 万元)。同时,公司授权总经理在该额度范围内进行审批,由财务部门具体操作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日

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