公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-020

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券
河南英飞网络技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易系偶发性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 1 日将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限
公司，协议约定借款金额不超过 400 万元，借款期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020
年 3 月 31 日，借款利息按年利率 5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截
止报告期末，借款累计 330 万元，计息 72,250.14 元；公司于 2019 年 6 月 25 日
将闲置资金借给关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，协议约定借款金额
不超过 400 万元，借款期限自 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利
息按年利率 5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截止报告期末，借款累计356 万元，计息 40,902.49 元。截止报告披露日，以上借款本金及利息均已归还。（二）表决和审议情况

2020 年 04 月 08 日，河南英飞网络技术股份有限公司召开了（下称“公司”）
第二届董事会第九次会议，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次
会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。关联董事李乃悌、关联董事李乃倩对该项议案的表决予以回避。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-020

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳市宝丽研数码科技有限公司

住所：洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 333 号炎黄科技园 F4-205 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付利

实际控制人：付利

注册资本：100 万元

主营业务：智能建筑系统集成、网络系统集成服务；计算机软件开发、销售；计算机、通讯产品、办公用品、电子产品、音响器材的销售、维修。

关联关系：公司董事李乃倩间接控制的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心

住所：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809

注册地址：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典水晶七号 1-10 幢 1-2809

企业类型：个体工商户

实际控制人：王瑛丽

注册资本：10 万

主营业务：办公设备、网络设备、电子产品的销售，维修及租赁服务*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：公司董事李乃悌间接控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限公司、洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，按年利率 5.17%收取利息，利率依据银行贷款利率而定，价格公允，截至报告披露日，借款本金及利息均已还清。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2020-020

公司于 2019 年 4 月 1 日将闲置资金借给关联方洛阳市宝丽研数码科技有限
公司，协议约定借款金额不超过 400 万元，借款期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020
年 3 月 31 日，借款利息按年利率 5.17%，利息按实际用款金额、天数计算，截
止报告期末，借款累计 330 万元，计息 72,250.14 元；公司于 2019 年 6 月 25 日
将闲置资金借给关联方洛阳市洛龙区英格电子维修服务中心，协议约定借款金额
不超过 400 万元，借款期限自 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利
息按年利率 5.17%，利息按实际用款金额……
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