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公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-036
证券代码:834951 证券简称:捷成科创 主办券商:安信证券
广东捷成科创电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈捷
6.会议列席人员:邓艾国、何世军、张家荣全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款 500 万元》
1.议案内容:
鉴于公司现在流动资金短缺,计划在中国建设银行肇庆星湖支行新增贷款
公告编号:2021-036
500 万元,资金用途:补充公司日常流动资金。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:因个人原因反对。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议上述
议案,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》 。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:本议案不存在反对或弃权事项。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。
广东捷成科创电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
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