公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-019

证券代码：834951 证券简称：捷成科创 主办券商：国投证
券

广东捷成科创电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈捷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数14,128,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事姜知水因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请 2024 年度授信融资额度人民币壹仟万元议案》。
1.议案内容：
（1）公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请授信融资额度人民币壹仟万元整。
（2）授权公司法定代表人陈捷代表公司办理上述授信事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14128600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.992%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司借款议案》。
1.议案内容：
（1）广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币（大写）贰佰万元（￥2,000,000.00 元），此笔贷款以公司设备和 13 项专利作为质押。借款期限 3 年，用于本公司补充公司流动资金。公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为本次借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。
（2）在肇庆农村商业银行股份有限公司给予的公司授信融资额度范围内，除了上述 2,000,000.00 元借款外，公司还将根据自身资金需求申请借款，新增借款由公司提供相应担保后由银行审批，公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14128600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的66.992%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《广东捷成科创电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广东捷成科创电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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