公告日期：2022-09-05

厦门市海德龙电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：厦门火炬高新区翔安产业区二期通用厂房D3幢5
单元

主办券商:长江证券

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦
2022年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

厦门市海德龙电子股份有限公司（加盖公章）
2022/8/23

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 定向发行有关事项的调整情况...... - 10 -

四、 有关声明 ...... - 11 -

五、 备查文件 ...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海德龙、发 指 厦门市海德龙电子股份有限公司
行人

安徽海德龙 指 安徽海德龙新材料有限公司

董事会 指 厦门市海德龙电子股份有限公司董事会

股东大会 指 厦门市海德龙电子股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《厦门市海德龙电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

本说明书、定向发行说明书 指 《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年第一次股票定向
发行说明书》

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

元 指 人民币元

颍上芯海、战略投资人、投 指 颍上县芯海股权投资合伙企业（有限合伙）
资人、认购对象、发行对象

安装在半导体集成电路芯片的外壳，起着对芯片的精密防护
芯片封装材料 指 （防止静电击穿芯片的风险）和芯片安装在线路板上精准定
位的核心功能。

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行、本次发行、 厦门市海德龙电子股份有限公司向特定合格投资者发行股本次股票发行、本次定向增 指 票
发

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

律师、律师事务所 指 北京康达（厦门）律师事务所

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 厦门市海德龙电子股份有限公司

证券简称 海德龙

证券代码 834954

主办券商 长江证券

所属层次……
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