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公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-024
证券代码:834959 证券简称:意迪尔 主办券商:东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
本会议采用现场投票,假如有因为疫情无法现场投票,可以通讯投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 4 日上午 9:30。
2023 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:
30。
公告编号:2022-024
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834959 意迪尔 2022 年 12 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向南京银行申请授信的议案》
为满足公司经营及业务发展的资金需要,公司计划向南京银行股份有限公司上海分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度,授信品种为流动资金贷款,授信期限不超过 1 年,担保方式为应收账款质押。在取得的授信额度及授信期限范围内,具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。
(二)审议《关于公司拟向上海农商银行申请授信暨关联担保的议案》
为满足公司经营及业务发展的资金需要,公司计划向上海农商银行浦东分行申请申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度,授信期限不超过 1 年,由
公告编号:2022-024
公司实际控制人、董事长兼总经理王占龙以其名下的房产提供抵押担保。在取得的授信额度及授信期限范围内,具体授信品种、授信金额、授信期限及利率由公司与银行最终签订的协议确定。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王占龙。
(三)审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海意迪尔科技股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程》(公告编号:2022-026)。上述议案存在特别决议议案,议案序号为 3;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 2;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现……
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