公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-001

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：王占龙

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事》议案
1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由 5 人组成，公司董事会提名王占龙、孔庆仁、邵成国、朱林、郝海军为

公告编号：2024-001

公司第四届董事会董事候选人，五位全部为连任，自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述第四届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 04 月 18 日上午 9：30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案，对以下议案进行审议：

1.关于公司董事会换届暨选举董事的议案；

2.关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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