公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王占龙

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，拟推举王占龙

公告编号：2024-007

先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，与公司第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任王占龙先生为公司总经理，任期为三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任朱林女士为公司董事会秘书，任期为三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任吴洁萍女士为公司财务负责人，任期为三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第四董事会第一次会议决议》

上海意迪尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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