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公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-013
证券代码:834959 证券简称:意迪尔 主办券商:东吴证券
上海意迪尔科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈运来
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报
公告编号:2024-013
告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求,监事会对2023年年度报告进行了审核,审核意见如下:
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2023年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司经营情况,在分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司发
公告编号:2024-013
展战略,编写了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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