公告日期：2022-10-18

证券代码：834960 证券简称：金雨茂物 主办券商：德邦证券
金雨茂物投资管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特科技创新园 2号楼 14 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段小光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行公司债券的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券条件。
2.议案表决结果：

同意股数 89,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》
1.议案内容：

为了进一步降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，提升公司业务规模，提高公司盈利能力和抵抗风险的能力，公司拟面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（以下简称“本次公司债券”），本次公司债券的发行方案如下：

（1）发行规模：本次债券发行金额为不超过 1.50 亿元（含 1.50 亿元），拟
分期发行。

（2）债券期限：本次债券期限不超过 5 年期（含 5 年）。具体每期债券期限
构成提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（3）债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率及其确定和调整方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次债券发行时的市场情况协商确定。

（4）发行对象：本次债券面向专业投资者非公开发行。本次发行的具体发行对象提请股东授权董事会与主承销商根据本次债券发行时市场情况确定。

（5）发行方式：本次债券以非公开发行方式通过上海证券交易所向专业投资者发行，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（6）募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部通过直接投资，或设立私募股权基金等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。

（7）还本付息方式：拟采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，本金于该期债券到期时一次性还本，最后一期利息随本金一同支付。

（8）回售和赎回：本次发行公司债券可根据实际情况设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体设定及内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

（9）挂牌转让安排：本次债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易所挂牌转让。提请股东授权公司董事会根据相关规定办理债券挂牌转让事宜。

（10）担保安排：本次发行公司债券将采用专业担保公司提供保证担保的方式进行增信。同时提请股东大会授……
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