公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-028

证券代码：834963 证券简称：森虎科技 主办券商：首创证券
深圳森虎科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日 以专人送达、电子邮件
等方式发出
5.会议主持人：监事会主席何雅娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，

公告编号：2020-028

认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度财务报表及审计报告》，审计报告意见类型为：标准无保留意见，提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结作出《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况，2019 年度无可供分配的利润，因此不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-028

本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告，结合公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）监事会认为董事会对 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

（2）监事会未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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