公告日期:2021-11-18
公告编号:2021-029
证券代码:834972 证券简称:英冠陶瓷 主办券商:恒泰长财证券
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数7,368,500.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-029
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金并抵押资产议
案》
1. 议案内容:
公司为补充流动资金拟向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金,金额为人民币(大写)伍佰万元(5,000,000.00 元),贷款期限预计 12 个月,公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保,同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产拟进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保,属于公司单方面获得利益的交易,根据股转公司相关规定,可以免于按关联交易的方式审议及披露(上述贷款和抵押事项以正式签订的合同为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,368,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
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