公告日期：2022-05-20

深圳市天英联合科技股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 44

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第六章 总裁及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 投资者关系管理...... 34
第十章 董事会秘书的聘任及信息披露...... 35
第十一章 通知和公告...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38

第十三章 修改章程...... 39
第十四章 诉讼、仲裁...... 440
第十五章 附则...... 440

第一章 总则

第一条 为维护深圳市天英联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其
他有关规定，以发起方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳市天英联合科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen TimeLink Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼
第五条 公司注册资本为人民币 21,043,770.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总裁、副总裁、总工程师、财务负
责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨： 以客户为中心，通过团结协作、集体奋斗、
自我批评、自我学习、持续改进方法，为客户创造价值，实现客户梦想。

第十二条 公司的经营范围为：一般经营项目：教育行业软硬件的技术开发
及销售；云计算与大数据开发；计算机软硬件的技术开发及销售；触摸屏、触摸框、液晶一体机、电子白板、电子白板一体机的研发和销售；投影仪、电子产品及零配件的销售；计算机系统集成；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。