公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-030
证券代码:834974 证券简称:天英科技 主办券商:江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2022
年 8 月 24 日审议并通过:
任命黄萍女士为公司董事会秘书,任职期限至公司第三届董事会任期届满日止,自
2022 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
免去甘秋兰女士的董事会秘书,自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司经营发展需要,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,对 高级管理人员进行工作内容调整。
(三)新任董监高人员履历
新任董事会秘书黄萍女士,中国国籍,1980 年 8 月出生,无境外永处居留权,本
科学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月,在时代生物科技(深圳)有限公司财务部,任
会计主管;2011 年 3 月至 2011 年 10 月,在深圳市童话电子商务有限公司财务部,任
会计主管;2011 年 10 月至 2016 年 11 月,在深圳中科讯联科技股份有限公司财务部,
任财务经理;2016 年 11 月至 2022 年 4 月,任深圳市天英联合教育股份有限公司财务
部,任财务负责人;2022 年 5 月起任深圳市天英联合科技股份有限公司董事会秘书。
公告编号:2022-030
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件
《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《黄萍女士简历》
深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 8 月 25 日
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