公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

天英科技及其子公司 3,000,000.00 947,945.91 根据公司业务的发展增
出售产品、 向天英联合（沈阳） 加预计金额

商品、提供 教育科技有限公司、

劳务 TIMELINK USA,INC 销

售产品及服务

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受担保 20,000,000.00 13,490,000.00

合计 - 23,000,000.00 14,437,945.91 -

（二） 基本情况
一、名称：天英联合（沈阳）教育科技有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区明波路 11 号 1-12-3

公告编号：2024-020

企业类型：有限责任公司
注册资本：100 万元
经营范围：教学专用仪器销售，教显示器件销售，幻灯及投影设备销售，电子产品销售等。
关联关系：公司控股子公司福建天英联合科技有限公司持有天英联合（沈阳）教育科技有限公司 30%股权。
二、名称：TIMELINK USA,INC
注册地址：美国
企业类型：有限责任公司
注册资本：50 万美金
TIMELINK USA,INC（以下简称“美国天英”） 公司参股的境外公司，公司持股比例为 30%。经营范围：交互式触控平析相关产品、拼接屏产品、触控产品及相关软件，教育互联网产品；电子类及相关产品等。
关联关系：公司持有 TIMELINK USA,INC 30%股权。
三、自然人
姓名：程放
关联关系：程放为公司董事长
信用情况：不是失信被执行人
姓名：陈伟山
关联关系：陈伟山为公司的控股股东、共同实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
姓名：李娜
关联关系：李娜为公司的共同实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议《深圳市天英联合
科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述接受担保的关联交易根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相

公告编号：2024-020

关规定，属于公司单方面受益，可以免予按照关联交易方式进行审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司向关联方销售商品、提供劳务属于正常商业行为，交易价格系按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理；公司接受关联方担保属于公司单方面受益；对公司持续经营能力、损益及资产……
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