公告日期:2022-05-18
证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王水庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数22,579,200 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈以撒因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三)审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 19 日出具的天健审
[2022]2353 号《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(四)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《新锐科技:2021年年度报告》(公告编号:2022-002)、《新锐科技:2021 年年度报告摘要(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,编制《公司 2021 年度财务决算报告》,对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测,拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决……
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